ईडी ने नोएडा की एक्सिस बैंक ब्रान्च पर दर्ज किया फर्जीवाड़े का केस

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से कालेधन को सफेद किए जाने की खबरों के बीच छापेमारी का दौर जारी है। जिसके बाद एक्सिस बैंक लगातार रेड जोन में है। कुछ दिन पहले नोएडा की  सेक्टर 51 स्थित बैंक पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी और वहां से 20 फर्जी खातों की बात सामने आई थी। ताजा जानकारी के अनुसार आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सेक्टर 51 की एक्सिस बैंक की शाखा पर पहुची है और बैंक पर फर्जीबाड़े का केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही वो बैंक कर्मियों के बयान दर्ज कर रही है। खबरों की मानें तो इस मामले में जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है।

ईडी ने ये मामला पीएमएल के तहत दर्ज किया है। पीएमएल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉडरिंग एक्ट कहा जाता है जिसमें सरकार टैक्स चोरी करने वालों या फिर कालेधन पर अंकुश लगाने के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के चांदनी चौक से एक्सिस बैंक के दो मैनेजर को गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास से 40 करोड़ रुपए बरामद हुए। जिसके बाद नोएडा की शाखा पर रेड की गई  जिसमें 20 फर्जी खाते सामने आए और करीबन 40 खातों में 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। इसके साथ ही इस बात का खुलासा हुआ है कि फर्जी खाते के कंपनियों के मालिक दिहाड़ी के मजदूर है।